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互联金融诈骗涉及21亿美元的假支票

2018-10-28 11:55:32

互联金融诈骗涉及21亿美元的假支票

据外电报道,荷兰、尼日利亚、加拿大和美国的有关部门称,今年打击互联金融诈骗的国际行动已经缴获了21亿美元的假支票并且逮捕了77名犯罪分子。

有关部门称,这些诈骗分子通常是西非有组织的犯罪团伙的成员。他们使用垃圾邮件等手段进行诈骗。例如,他们向收件人发送一个面值850美元的支票。这个支票上有沃尔玛商店的标识。邮件称,如果收件人兑现这个支票并且把钱寄回来将会得到10%的回报。这些支票后其实都是假支票。

这种诈骗方法利用了美国快速信赖银行客户存入支票的财务做法,尽管银行需要更长的时间才能发现假支票并且从客户那里收回那些钱。当发现支票是假的时候,受害人发现他们发过去的钱已经没有了。

美国国家消费者联盟副总裁Susan Grant在发布会上称,大多数美国人没有意识到他们在这种诈骗活动中应该承担金融。

美国邮政调查局负责全球安全的检察官Greg Campbell称,这次打击互联金融犯罪活动在尼日利亚逮捕了16人,在荷兰逮捕了60人,在加拿大逮捕了1人。

他说,我们关闭了一些吧,逮捕了一些诈骗分子,显着减少了流入美国的假支票数量。

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